ரொக்க பரிவர்த்தனைகள் $ 10,000 க்கும் அதிகமாக IRS படிவத்தில் 8300 வேண்டும்
2001 ஆம் ஆண்டின் தேசபக்த சட்டம் 9/11 க்குப் பின்னர் நிறைவேற்றப்பட்டது, பயங்கரவாதத்தை எதிர்க்கவும் அதே நேரத்தில் மற்ற சட்டவிரோத செயல்களுக்கும் எதிராக தற்போது இருக்கும் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறது.
உள்நாட்டு வருவாய் சேவையின் படி "சட்டத்துடன் இணங்குதல்" வரிகளைத் தவிர்ப்பவர்களுக்கும் மருந்துகள் மற்றும் பிற குற்றச் செயல்களில் இருந்து இலாபம் பெறும் நபர்களுக்கும் தக்கவைக்கக்கூடிய மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குகிறது.
ஆனால் 9/11 க்கு முன்பே, அமெரிக்க அரசாங்கம் பணமோசடி பற்றி கவலை கொண்டுள்ளது. 1986 ஆம் ஆண்டில் பணமோசடி கட்டுப்பாட்டு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பெரும்பாலான சட்டங்கள் வங்கிகள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்களை இலக்காகக் கொண்டிருந்தன. ஆனால் பெரிய ரொக்க பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கும் ஒரு ஏற்பாடு கூட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
யார் பண பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் வேண்டும்?
ஒரு வர்த்தக அல்லது வியாபாரத்தில் 10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணத்தை ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது பல தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகளில் பெறும் ஒருவர் IRS க்கு பணத்தை பெற்றுக்கொள்வது குறித்து புகாரளிக்க வேண்டும். "வியாபாரமானது" எந்த சட்ட அமைப்புமுறையும், தனி உரிமையாளர் மற்றும் நிறுவனங்களுடனும் வரையறுக்கப்படுகிறது. முதலீடுகள், அறக்கட்டளைகள், மற்றும் சங்கங்கள் தேசபக்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை.
அறிக்கை வடிவம் படிவம் 8300 ஆகும்.
படிவம் 8300 போதுமானது?
படிவம் 8300 - பணம் செலுத்துதல் அறிக்கை $ 10,000 க்கு மேல் அல்லது அதற்கு அதிகமாக உங்கள் வணிக மூலம் பெற்ற அனைத்து பணம் செலுத்தும் அறிவிப்பு என IRS க்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பண நாணயங்கள் அல்லது நாணயம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது தனிநபர் காசோலைகளை உள்ளடக்கியது அல்ல, அதில் காசாளர் காசோலைகள், வங்கி வரைவுகள், பயணிகளுக்கான காசோலைகள் அல்லது பணம் கட்டளைகள் ஆகியவை 10,000 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முகம் கொண்டவை.
நிதி நிறுவனங்கள் நாணயத்தினால் வாங்கப்படும் போது, FinCEN அறிக்கை 112 ஐ சமர்ப்பிக்கிறது, படிவம் 8300 பணிநீக்கம் செய்யப்படுகிறது.
$ 10,000 க்கும் குறைவான முகம் இருக்கும் போது படிவம் 8300 தேவைப்படுகிறது, ஆனால் மொத்த பரிவர்த்தனை $ 10,000 க்கும் அதிகமாகவும், சமநிலை பணமாகவும் செலுத்தப்படுகிறது.
நகைகள், தளபாடங்கள், வாட்டர்கிராஃப்ட், விமானம், வாகனங்கள், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் காப்பீடு ஆகியவற்றை விற்கக்கூடிய சில வியாபாரங்களில் இந்த பரிவர்த்தனைகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. வக்கீல்கள் மற்றும் பயண முகவர்கள் எனப் பெயரிடும் படிவம் 8300 அவசியமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.
நீங்கள் புகாரளிக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க இந்தச் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பின்தொடர்க:
- குறைந்த பட்சம் $ 10,000 அல்லது ஒற்றை பரிவர்த்தனைகளில் $ 10,000 அல்லது அதற்கும் கூடுதலான பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள்.
- பணத்தின் அனைத்து அல்லது சில பகுதியும் ரொக்கமாக செய்யப்பட்டது .
- கட்டணம் ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்தத்தக்க தொகை அல்லது தவணைகளில் செலுத்தப்பட்டது. அதே பரிவர்த்தனைக்கு தவணைகளில் பணம் செலுத்தியிருந்தால், மொத்த தவணைகளைப் பயன்படுத்தவும், தனிப்பட்ட தவணைகளின் அளவு அல்ல.
- பணம் அதே வாங்குபவர் அல்லது முகவரியிலிருந்து பெறப்பட்டது.
- ஒரே ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகளின் ஒரு பகுதியாக பணம் பெறப்பட்டது, நீங்கள் இருவரும் விமானப் பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் வசதிகளை ஒரே ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு பயண தொழில் நிபுணனாக பதிவு செய்தால், அவர் தனித்தனியாக அவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்.
படிவம் 8300 வழிமுறைகள்
பணம் செலுத்துவதற்கான 15 நாட்களுக்குள் நீங்கள் சரியான பணம் செலுத்துபவர் ஐடி எண் அல்லது நீங்கள் பணம் மற்றும் கோப்பு படிவம் 8300 பெற்ற நபரின் சமூக பாதுகாப்பு எண் வழங்க வேண்டும்.
15 வது நாள் ஒரு வார இறுதியில் அல்லது ஒரு சட்ட விடுமுறைக்கு வந்தால், அடுத்த வணிக நாள் வரை நீங்கள் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் மின்னஞ்சலை அனுப்ப முடியும் அல்லது ஐ.ஆர்.எஸ்-க்கு டெட்ராய்ட் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தில் அனுப்பலாம், அஞ்சல் பெட்டி 32621, டெட்ராய்ட், எம்ஐ 48232.
ஏதேனும் காரணத்திற்காக பரிவர்த்தனை பற்றி நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால், படிவம் 8300 ஐ தாக்கல் செய்ய காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. IRS குற்றப்பிரிவு புலனாய்வு பிரிவில் உங்கள் கவலையை விரைவில் தெரிவிக்கவும்.